Сотрудниками Дарницкого управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры разоблачено стойкое преступное объединение, участники которого организовали схему уклонения от уплаты налогов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Семи злоумышленникам уведомлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Следствие установило, что подозреваемые использовали для реализации схемы уклонения от уплаты налогов ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из России, а также самопровозглашенных “ЛНР/ДНР”, конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.
Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.
По заключению экономической судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества.
В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения.
В ходе проведенных у фигурантов обысков правоохранители изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства на сумму около 50 млн грн в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн. На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество – 6 земельных участков и 3 квартиры, суд наложил арест и передал их в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн.
Ранее Vesti.ua сообщали, что по инициативе Службы безопасности Украины заблокирован виртуальный криптокошелек российского гражданина, который спонсирует войну в Украине. Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения для “Л/ДНР”.
